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作家|梁耀丹 主编|赵妍

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1月28日，欧洲小国黑山的蒂瓦特机场，别称持瓦努阿图护照的华东说念主男人被边防警员马上逮捕。这天，该男人乘坐私东说念主飞机从马尔代夫飞往黑山。在黑山警方检讨乘客信息时，他的身份被国际刑警连忙锁定——这恰是自2023年8月起被国内警方通缉的“电诈祖师爷”。

两年前，王水明波及新加坡最大洗钱案被捕，前年刑满出狱后被终结到日本。

从菲律宾的地下赌场到新加坡的玄妙洗钱，从日本的少顷隐敝到黑山的最终就逮，王水明的遁迹轨迹勾画出其跨国作歹集中的全景图。据清流使命室不齐全统计，王水明至少领有4个国度的护照，金钱遍布群众7个国度。

2月中旬，据当地媒体报说念，黑山将把王水明引渡回中国，其终止引渡归国的上诉请求一经被驳回。

网赌和作歹放贷起家

王水明，福建安溪县东说念主，本年44岁，户籍地址位于福建省厦门市念念明区，持有瓦努阿图、柬埔寨、土耳其护照。

在2023年畴昔，对于王水明的公开辛苦寥寥，其发财资格颇为奥密。

据新加坡媒体征引知情东说念主士报说念，2012年至2013年间，王水明到菲律宾开设赌博网站，是第一批在菲律宾从事集中博彩的福建东说念主，已成为当地行业老迈，诨名“明大”、“大明总”。

到了2016年，王水明的生意已蕴蓄不少资金，并运转蔓延，有许多地下赌博业者从福建赶赴菲律宾投奔他。

巅峰时期，王水明麾下至少有7至10个集中赌博集团，不同集团折柳运营多个集中赌博平台，职工东说念主数逾万东说念主，当中包括掌握、实行东说念主员、时刻东说念主员、财务组员等，每月仅发酬金额齐展望向上1亿元东说念主民币。

据清流使命室查询，2016年12月，一位叫“Wang Shuiming”的东说念主士在柬埔寨注册公司DAMING IT SERVICES CO，该东说念主士登记地址为福建。DAMING IT SERVICES CO的称呼与前述报说念中王水明的诨名“大明总”吻合。目下，该公司浮现仍在注册。

在国内，王水明最早的营业陈迹出目下2010年8月。这一年，他与苏伟毅在内的二东说念主共同建立了厦门明信担保有限公司（下称“厦门明信担保”）。

多少年后，在新加坡洗钱案东窗事发时，王水明向警方称，他的资金开头于在国内的放贷业务。其后，新加坡警方打听发现，王水明在中国从事的辱骂法放贷业务。

王水明的结伴东说念主苏伟毅被阐明是香港加密货币平台骗局Atom Asset Exchange的幕后主脑。2022年11月，Atom Asset Exchange倏得无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款1674万港元（约合东说念主民币1567.5万元）跑路。2024年7月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他结伴东说念主共同领有其他公司，这些结伴东说念主与已被定罪的菲律宾华侨前市长Alice Guo（郭华萍）关系联。

清流使命室驻扎到，王水明和公司结伴东说念主苏伟毅并非仅在一家公司出现杂乱。

2016年，苏伟毅在台北市建立纵网数码科技有限公司（下称“纵网数码”）。2021年，王水明成为了该公司的“司理东说念主”。

除了台北市的纵网数码，更早之前的2007年，苏伟毅在海峡对岸的厦门建立了厦门纵网数码科技有限公司（下称“厦门纵网”）。企业公开信息浮现，厦门纵网持有“电销外呼版系统”在内的十余项软件文章权。

直至2023年，王水明的作歹思路才浮上水面。

2023年8月2日，淄博警方发布公告称，2022年5月，警方得手打掉以谋利为计算，从事赌博网站、应用关节、集中赌博平台研发和爱戴使命，提供、出租给他东说念主或自营用于开设赌场，获取大齐利益的恒博包网集团，持获作歹嫌疑东说念主131名，查扣、冻结、追缴涉案资金1000余万元。限度其时，仍有9名涉案作歹嫌疑东说念主作歹淹留国外。

王水明恰是这9名作歹嫌疑东说念主之一。但公开思路浮现，早在2019年，王水明就一经举家赶赴新加坡假寓，并通过国表里诞生一系列公司，将大齐作歹收入调动。

新加坡洗钱

据清流使命室查询，2019年至2021年间，王水明在新加坡建立或入股了4家公司。

2019年9月，王水明在新加坡注册MING XIN (SINGAPORE) TECHNOLOGLY公司。该公司的主要业务为“软件和应用关节的设备”。

2020年7月，迪士尼彩乐园王水明又在新加坡注册建立相同主营“软件和应用关节的设备”的ZHUO CHI TECHNOLOGY；紧接着，2020年10月，王水明佳偶建立了MING HUANG INVESTMENTS公司。

2020年10月，一家名为Golden WHH的新加坡公司建立，王水明在2021年至2023年入股为该公司激动。

而在国内，在厦门明信担保之外，王水明也拓展了他的公司领土。2020年12月，王水明和配头王瑞燕通过受让股份，先后入股厦门市立康行商贸有限公司（下称“厦门立康”）和厦门烨天商贸有限公司（下称“厦门烨天”）。

这一系列公司，其后在王水明洗钱到新加坡历程中发扬了至关紧要的作用。

2023年8月15日，400多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，波及金额30亿新元（约160亿元东说念主民币）。

新加坡警方马上持获10名嫌疑东说念主。这些嫌疑东说念主年级在31至44岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文献、空壳公司及加密货币等技巧，将东南亚作歹赌博、骗取所得资金“洗白”，并投资于新加坡及国外的高端金钱。其中5东说念主，与国内警方公布的通缉犯同名，波及电信骗取、集中赌博等有组织作歹。

王水明恰是这10名嫌疑东说念主之一。

据新加坡警方打听，在2021年至2022年时期，在恢复多个金融机构究诘资金开头时，王水明提交了前述三家国内公司伪造的财务报表和银行对账单。举例，王水明向瑞士宝华银行（Bank Julius Baer & Co. Ltd）和大华证券（UOB Kay Hian Pte Ltd）暗示，他的资金开头于三家国内公司的收益，并提供了伪造的财务报表。针对花旗银行的究诘，王水明提交了一份伪造的招商银行的银行对账单，但他本东说念主其实并莫得招商银行的账户。

启程点，向新加坡警方的供述中，王水明宣称资金开头于他在国内的贷款业务，但其后又改口，称这些资金开头于他在菲律宾的赌博和房地产投资的收益。

王水明与其他被捕的嫌疑东说念主有多重筹办。举例，他和王水挺是兄弟关系——后者相同是恒博包网集团案件的在逃作歹嫌疑东说念主。他和林宝英齐是新加坡公司Golden WHH的结伴东说念主，与王斌刚在纵网数码公司有杂乱。此外，他还与苏海金、苏宝林等东说念主关系密切……

最终，王水明在新加坡被判处13个月零6周扣留。刑满出狱后，王水明于2024年6月被终结到日本。

中国和新加坡之间莫得引渡公约。因王水明等东说念主其时被终结出境而莫得遣返归国，一度在新加坡激勉争议。

金钱遍布群众

相较国内警方在恒博包网集团案件中查获的1000余万元东说念主民币，王水明通过“洗钱”调动至新加坡的金钱规模明显可不雅得多。

在新加坡洗钱案10名被告中，被指控罪名最多的王水明，同期亦然最“宽裕”的一个。据统计，王水明被新加坡警方查获的金钱策画1.99亿新元（约合东说念主民币10.74亿元），当中约1.79亿新元在案件下判后被没收。

天然来新加坡时刻只好短短4年，但王水明佳偶一经在新加坡领有了15套房产。其中，王水明佳偶在新加坡海滩路（Beach Road）领有4套公寓；在乌节路汤林生路的豪宅形状Park Nova 领有一套公寓，在中枢性段的康宁河湾（Canninghill Piers）领有10套公寓——据悉，这是王水明在2022年一次购入的，用于购买这批公寓的资金来自印尼。

在王水明名下27个银行账户中，进款向上1.22亿新元（折合东说念主民币6.6亿元）。此外，他被搜出的现款则高达96.7万新元（折合东说念主民币521.3万元）。此外，王水明还享有一只基金收益300万好意思元（约合东说念主民币2185.14万元）。

警方还查获了其配头名下的三辆豪车——包括劳斯莱斯幻影、宾利驰骋和丰田埃尔法；25个奢靡牌包袋和8块名牌腕表；多瓶葡萄酒等。

值得一提的是，在被逮捕之前，王水明如故新加坡圣淘沙高尔夫俱乐部的会员——该俱乐部当地东说念主的入场费约为58万新元（约合东说念主民币312.7万元），异邦东说念主的入场费高达99万新元（约合东说念主民币533.7万元）。

王水明还曾向当地慈善机构彩虹中心（Rainbow Centre）捐钱了13.77万新元（约东说念主民币74万元）。

王水明的父母曾乘私东说念主飞机进出新加坡，但飞机的整个权未被公布。

在新加坡的财产只是是王水明群众金钱领土中的一部分。

字据新加坡警方的打听效果，王水明在新加坡之外相同领有盛大的金钱。

在国内，王水明的公司投资额高达3200万元；并领有一间价值数百万东说念主民币的工场；他在厦门坐拥两套系数价值2000万东说念主民币的公寓；王水明香港的一个银行账户里有200万港币的进款以及价值11万好意思元的加密货币。

在柬埔寨，王水明领有价值1800万好意思元的三块土地。

在土耳其，王水明也投资了50万好意思元的金钱。

然则，这很可能还不是王水明金钱的一齐。新加坡警方打听发现，王水明曾讹诈当地的银行户口采纳了大笔从印尼汇入的资金，泄露其在印尼可能也有资金开头。此外，王水明曾亲口承认在菲律宾有房产投资收入。据外媒打听，王水明还在香港领有一套价值向上1100万好意思元的公寓。

王水明遍布群稠密国的金钱，离不开其取得的多重国籍。

字据王水明在法庭上的说法，他通过向土耳其、瓦努阿图和柬埔寨捐钱，获取了这些国度的护照。王水明和配头育有一个女儿和一个女儿。他们和王水明齐同期领有土耳其、中国和瓦努阿图护照。在被新加坡警方逮捕前，王水明正本也肯求了位于好意思洲的岛国——圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）的护照。不外，他最终是否取得这本护照不知所以。

值得驻扎的是，太平洋经济探求所最近的一份求教指出，王水明也涉嫌将作歹集中赌博业务拓展到帕劳。

2024年12月，出狱后的王水明在黑山注册了一家名为Bright Sky Limited的房地产公司。

这意味着，王水明的群众作歹集中一经蔓延到了除中国、菲律宾、新加坡之外的地区。